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El representante legal en el Sagrilaft es un oficial de cumplimiento paralelo
Conozca cuáles son las novedades relevantes que en materia de deberes del representante legal trae el Sagrilaft.
Daniel Jiménez
22 feb 20212 Min. de lectura
Las multas Sagrlaft revelan cómo será la supervisión Sagrilaft
Conozca las multas impuestas por la Supersociedades por el incumplimientos del Sagrlaft y cómo estas revelan la supervisión Sagrilaft.
Daniel Jiménez
16 feb 20214 Min. de lectura
Prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf
Lea esta síntesis de prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf y su repercusión en materia preventiva en Colombia.
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16 abr 20191 Min. de lectura
Sanciones Sarlaft de la Superfinanciera
La superintendencia financiera de Colombia impuso diecisiete sanciones por incumplimiento en el sarlaft.
Maily González
31 mar 20194 Min. de lectura
La evasión tributaria como actividad fuente del lavado de activos
Relación entre el delito de omisión de activos y lavado de activos.
Daniel Jiménez
24 feb 20194 Min. de lectura
¿Pena de muerte para las empresas que laven activos?
De convertirse en ley el proyecto radicado el 28 de agosto del 2018 en el Senado bajo el número 117, las personas jurídicas particulares deb
Daniel Jiménez
22 nov 20186 Min. de lectura
Novedades Antilaft en el régimen aduanero
Conozca las novedades en antilaft del proyecto de decreto sobre la aplicación del Régimen de Comercio Exterior.
Daniel Jiménez
22 oct 20188 Min. de lectura
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