CONSULTOR
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS  y 
CORRUPCIÓN

Con la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud a las EPS.

De convertirse en ley el proyecto radicado el 28 de agosto del 2018 en el Senado bajo el número 117, las personas jurídicas particulares deb

Efectos que puede generar en Colombia el acuerdo de paz en el nivel de riesgo de lavado de activos del país.

Conozca las novedades en antilaft del proyecto de decreto sobre la aplicación del Régimen de Comercio Exterior.

En esta oportunidad le doy respuesta a 5 preguntas esenciales sobre el Programa Anticorrupción y el Sagrlaft, que me han formulado colegas y

Análisis de una retadora propuesta académica que afirma que falta efectividad en la acción UIAF.

Qué retos tiene para Colombia la inclusión en la OECD con respecto a prevención de lavado de activos.

La supersolidaria publicó un proyecto de Circular Externa mediante la cual se modifica instrucciones para la implementación del Sarlaft.