CONSULTOR
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS  y 
CORRUPCIÓN

Conozca los nuevos parámetros de bancarización para clientes del sector minero y su repercusión en el Sarlaft.

Conozca cuáles son los factores de riesgo y bajo qué criterios se segmentan en el Sarlaft y el Sagrifaft.

Con multas que suman 650 millones se reprocha el incumplimiento del deber de colaborar con las autor

Hoy mediante la Circular Externa No. 27 (02/09/20), la Superintendencia Financiera de Colombia publicó las modificaciones al Sarlaft,...

Todo sobre el proyecto de reforma al delito de omisión de control, en el cual se incluye de manera expresa a los oficiales de cumplimiento.

La superintendencia financiera de Colombia impuso diecisiete sanciones por incumplimiento en el sarlaft.

Con la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud a las EPS.

La supersolidaria publicó un proyecto de Circular Externa mediante la cual se modifica instrucciones para la implementación del Sarlaft.