Daniel Jiménez
El ABC de la ley de bancarización minera
Conozca los nuevos parámetros de bancarización para clientes del sector minero y su repercusión en el Sarlaft.
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Daniel Jiménez
6 jul 20213 Min. de lectura
Los factores de riesgo y su segmentación en el Sagrilaft y Sarlaft
Conozca cuáles son los factores de riesgo y bajo qué criterios se segmentan en el Sarlaft y el Sagrifaft.
Daniel Jiménez
2 mar 20214 Min. de lectura
Con multas que suman 650 millones se reprocha el no colaborar con las autoridades
Con multas que suman 650 millones se reprocha el incumplimiento del deber de colaborar con las autor
Daniel Jiménez
3 sept 20203 Min. de lectura
4 grandes cambios en el Sarlaft de la Superfinanciera
Hoy mediante la Circular Externa No. 27 (02/09/20), la Superintendencia Financiera de Colombia publicó las modificaciones al Sarlaft,...
Daniel Jiménez
17 ene 20205 Min. de lectura
El oficial de cumplimiento como sujeto activo del delito de omisión de control
Todo sobre el proyecto de reforma al delito de omisión de control, en el cual se incluye de manera expresa a los oficiales de cumplimiento.
Maily González
31 mar 20194 Min. de lectura
Sanciones Sarlaft de la Superfinanciera
La superintendencia financiera de Colombia impuso diecisiete sanciones por incumplimiento en el sarlaft.
Daniel Jiménez
15 ene 20194 Min. de lectura
Vigiladas por Supersalud ahora con sanciones más fuertes por incumplir el Sarlaft
Con la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud a las EPS.
Daniel Jiménez
24 jul 20185 Min. de lectura
Riesgos derivados de la nueva circular Sarlaft de la Supersolidaria
La supersolidaria publicó un proyecto de Circular Externa mediante la cual se modifica instrucciones para la implementación del Sarlaft.
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