Daniel Jiménez3 ene 20228 Min. de lecturaLos cinco contenidos más relevantes de la ley anticorrupción de 2022Colombia tiene una nueva ley anticorrupción aprobada por el congreso de la republica el 15 de diciembre de 2021. Conozca los detalles aquí
Daniel Jiménez27 ago 20214 Min. de lecturaLas siete decisiones más relevantes de la nueva política antilavado Conozca aquí las siete decisiones más relevantes que lo impactan como oficial de cumplimiento.
Daniel Jiménez2 dic 202011 Min. de lecturaRompiendo mitos sobre el beneficiario finalEL CONCEPTO El conocimiento del beneficiario final corresponde a una profundización del conocimiento del cliente. Si se trata de una...