Daniel Jiménez
Aciertos y desaciertos del proyecto de decreto del DAPRE sobre el PTEE de las ESAL
Conoce los aciertos y desaciertos del proyecto decreto del PTEE sobre las ESAL.
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Daniel Jiménez
22 mar 20232 Min. de lectura
Lo que debe saber el oficial de cumplimiento para elaborar sus informes
La Superintendencia de Sociedades ordena a los oficiales de cumplimento que periódicamente presenten informes sobre PTEE y Sagrilaft a la...
Daniel Jiménez
18 feb 20224 Min. de lectura
Respuestas sencillas a preguntas frecuentes sobre el PTEE
El plazo para diseñar su PTEE o Programa de Transparencia y Ética Empresarial se vence el 31 de mayo. Conozca en este artículo las...
Daniel Jiménez
10 feb 20224 Min. de lectura
El ABC de la ley de bancarización minera
Conozca los nuevos parámetros de bancarización para clientes del sector minero y su repercusión en el Sarlaft.
Daniel Jiménez
3 ene 20228 Min. de lectura
Los cinco contenidos más relevantes de la ley anticorrupción de 2022
Colombia tiene una nueva ley anticorrupción aprobada por el congreso de la republica el 15 de diciembre de 2021. Conozca los detalles aquí
Daniel Jiménez
27 ago 20214 Min. de lectura
Las siete decisiones más relevantes de la nueva política antilavado
Conozca aquí las siete decisiones más relevantes que lo impactan como oficial de cumplimiento.
Daniel Jiménez
6 jul 20213 Min. de lectura
Los factores de riesgo y su segmentación en el Sagrilaft y Sarlaft
Conozca cuáles son los factores de riesgo y bajo qué criterios se segmentan en el Sarlaft y el Sagrifaft.
Daniel Jiménez
15 abr 20212 Min. de lectura
Principales modificaciones al Sagrilaft
La Circular Externa 2020-01-680161 del 24 de diciembre de 2020 que consagró el SAGRILAFT fue modificada por la Circular Externa 2021-01-1177
Daniel Jiménez
2 mar 20214 Min. de lectura
Con multas que suman 650 millones se reprocha el no colaborar con las autoridades
Con multas que suman 650 millones se reprocha el incumplimiento del deber de colaborar con las autor
Daniel Jiménez
22 feb 20212 Min. de lectura
El representante legal en el Sagrilaft es un oficial de cumplimiento paralelo
Conozca cuáles son las novedades relevantes que en materia de deberes del representante legal trae el Sagrilaft.
Daniel Jiménez
16 feb 20214 Min. de lectura
Las multas Sagrlaft revelan cómo será la supervisión Sagrilaft
Conozca las multas impuestas por la Supersociedades por el incumplimientos del Sagrlaft y cómo estas revelan la supervisión Sagrilaft.
Daniel Jiménez
3 feb 20214 Min. de lectura
Análisis de las nuevas regulaciones en materia de soborno transnacional
La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió el 25 y el 26 de julio del año en curso un par de documentos sobre soborno...
Daniel Jiménez
2 dic 202011 Min. de lectura
Rompiendo mitos sobre el beneficiario final
EL CONCEPTO El conocimiento del beneficiario final corresponde a una profundización del conocimiento del cliente. Si se trata de una...
Daniel Jiménez
3 sept 20203 Min. de lectura
4 grandes cambios en el Sarlaft de la Superfinanciera
Hoy mediante la Circular Externa No. 27 (02/09/20), la Superintendencia Financiera de Colombia publicó las modificaciones al Sarlaft,...
Daniel Jiménez
17 ene 20205 Min. de lectura
El oficial de cumplimiento como sujeto activo del delito de omisión de control
Todo sobre el proyecto de reforma al delito de omisión de control, en el cual se incluye de manera expresa a los oficiales de cumplimiento.
Daniel Jiménez
8 may 20196 Min. de lectura
Llamado de atención del Departamento de Estado por lavado en Colombia
En marzo de 2019 el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que las instituciones financieras colombianas1 realizan...
Daniel Jiménez
16 abr 20191 Min. de lectura
Prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf
Lea esta síntesis de prioridades y acciones de la Unión Europea en materia antilaf y su repercusión en materia preventiva en Colombia.
Maily González
31 mar 20194 Min. de lectura
Sanciones Sarlaft de la Superfinanciera
La superintendencia financiera de Colombia impuso diecisiete sanciones por incumplimiento en el sarlaft.
Daniel Jiménez
24 feb 20194 Min. de lectura
La evasión tributaria como actividad fuente del lavado de activos
Relación entre el delito de omisión de activos y lavado de activos.
Daniel Jiménez
17 feb 20194 Min. de lectura
Dinero criminal
La lucha contra las drogas que se pierde y las oportunidades que existen en su legalización.
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