Más que cumplir una norma, es proteger
la operación de su empresa.
Con nuestro acompañamiento evitará:
Requerimientos e investigaciones de autoridades.
Sistemas que no funcionan en la práctica.
Riesgos en la vinculación de clientes y aliados.
Sanciones y multas regulatorias.
Liderazgo y experiencia pionera en Colombia
Daniel Jiménez fue pionero en la creación del primer sistema de administración de riesgo en Colombia —el SIPLAFT de la Superintendencia Bancaria— en 1996. Su experiencia en organismos de control, supervisión financiera, regulación económica e investigación criminal le permite anticipar riesgos y acompañar estratégicamente a empresas en escenarios complejos.
Servicios
Nuestra experiencia en organismos de control y supervisión nos permite anticipar riesgos antilaft y comprender cómo las autoridades regulatorias evalúan el SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE en las empresas vigiladas..
Diseño de los sistemas de administración de riesgos
Evitamos sanciones penales y administrativas mediante sistemas eficaces que previenen el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción y el soborno transnacional.
Consultoría
Asesoramos en la toma de decisiones frente a situaciones que implican riesgos legales y reputacionales, mediante la interpretación y aplicación eficaz de la norma.
Oficial de cumplimiento externo
Profesional especializado que diseña, implementa, monitorea y actualiza los sistemas de administración de riesgos SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE y PTEP para prevenir de riesgos legales y reputacionales.
Capacitación en antilavado y anticorrupción para empresas
Capacitamos a sus empleados para actuar adecuadamente ante situaciones de riesgo, fortalecer la cultura de prevención y proteger la reputación de su empresa.
Clientes que confían en nosotros
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